أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ” علاء . م . ش ” مواليد 1970 ، صاحب شركة للإستيراد والتصدير بمحافظة دمياط – بتوفير العملة الأجنبية اللازمة له بشرائها من عملائه خارج المنافذ الشرعية وبأسعار السوق السوداء ، حيث يتلقى العملة الأجنبية اللازمة للإستيراد وكذا العملة المصرية عائد تجارته على حساباته الشخصية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى بأحد البنوك بدمياط .

بمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وما أكدت التحريات وتبين أن حجم تعاملاته حوالى ( مائة وسبعون ألف دولار أمريكى – إثنين مليون جنيه مصرى ) .

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المُنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .